Форум ПМР
Форум Приднестровья, приднестровский форум свободного общения! Новости ПМР, погода в Тирасполе, курс валют ПМР, маршруты ПМР
Вернуться   Форум Приднестровья, форум ПМР > > > >
Политика Молдовы - Новости и политические события в Молдове

Граждане Молдовы заработали на семечках больше 10 миллионов долларов!

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
 26.06.2013, 14:14  
По умолчанию Граждане Молдовы заработали на семечках больше 10 миллионов долларов!
#1
  PMR PMR вне форума
  Администратор
 Аватар для PMR
Детали профиля (+/-)
Ответов: 42,126
Регистрация: 12.05.2008
Адрес: Тирасполь
Спасибо:4,663/4,982
Не понравилось:136/372
Репутация: PMR отключил(а) отображение уровня репутации

Типичная новость для региона нашего:

В международную преступную группировку входили граждане Молдовы, Приднестровья и Украины.

Сотрудники Национального Антикоррупционного центра (НАЦ) задержали членов криминальной группировки, подозреваемых в отмывании 134 миллионов леев (это более 10 млн долларов) на протяжении трех лет, с 2010 по 2012 год.

Как сообщается, сотрудниками НАЦ была выявлена группа обществ с ограниченной ответственностью, которые были включены в схему в качестве фирм, якобы заготавливающих сельскохозпродукцию и получая за это наличные деньги на десятки миллионов леев. В группировку входили пятеро граждан Молдовы, в том числе из приднестровского региона, а также Украины.

На протяжении двух лет под видом деятельности по закупке и экспорта сельхозпродукции, составляя фиктивные контракты и ошибочно записывая данные бухгалтерского учета, члены преступной группировки легализовывали большие денежные суммы. Свободные наличные деньги запускали в законный оборот при помощи предоплаты компаниям, которые находились за пределами страны, со счетами в Латвии.

Компании-нерезиденты переводили украденные финансовые средства на счета так называемых банков на левом берегу Днестра, компаниям, зарегистрированным в приднестровском регионе, которые возглавляли родственники задержанных.

Установлено также, что управляемые этой криминальной группировкой фирмы в период 2011-2012 годов сумели добиться возвращения из бюджета НДС на сумму 11 миллионов приднестровских рублей.

Для документального оформления дела потребовалась юридическая помощь пяти государств, а по данному факту возбуждено девять уголовных дел по статьям «Отмывание денег», «Уклонение от уплаты налогов», «Фальсификация документов» и «Кража», которые были объединены в одно производство. В настоящее время предъявлено обвинение пяти лицам, а руководитель и организатор криминальной группировки был объявлен в розыск.
kp.md/daily/26098/2996108/
________________
Судьба - совокупность совершенных глупостей человека. Любите и принимайте людей такими, какие они есть.
Если Вас оскорбили - нажимаем "Пожаловаться на это сообщение" слева от поста под аватаром хама.
  Вверх
Ответ  
Похожие темы
Тема Автор Разделы Ответы Последний ответ
Россия выделяет Приднестровью 150 миллионов долларов. T90 Политика России 9 07.12.2016 16:48
Могут ли граждане Молдовы получить в ПМР гражданство РФ? Derricik Политика Приднестровья 5 12.12.2013 02:11
Граждане Молдовы направили письмо Путину с просьбой создать Молдавскую автономию в РФ BVitalii Политика Молдовы 11 14.06.2013 21:08
9.99 долларов PMR Кино 2 30.10.2012 18:52
Раввины отмыли десятки миллионов долларов V-P События в мире, последние мировые новости сегодня. 33 27.07.2009 10:38

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход по разделам

Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +2.

Информация для лиц от 18 лет:

Форум ПМР. Социальный форум Приднестровья. Новости ПМР. Работа в Приднестровье. Объявления и реклама. Приднестровский форум. Знакомства и развлечения.
Яндекс.Метрика
Перевод: zCarot. Сегодня в Приднестровье. Всё самое интересное. Актуальные новости!