[PMR]

Статья 168. Незаконная банковская деятельность
1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от 1700 (тысячи семисот) до 3000 (трех тысяч) расчетных уровней минимальной заработной платы либо лишением свободы на срок от 1 (одного) года до 4 (четырех) лет со штрафом в размере до 200 (двухсот) расчетных уровней минимальной заработной платы либо без такового.
2. То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;
в) совершенное лицом, ранее судимым за незаконную банковскую деятельность или незаконное предпринимательство, -
наказывается лишением свободы на срок от 3 (трех) до 7 (семи) лет с конфискацией имущества или без таковой.

Статья 169. Лжепредпринимательство
Лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству, -
наказывается штрафом в размере от 700 (семисот) до 1700 (тысячи семисот) расчетных уровней минимальной заработной платы либо лишением свободы на срок от 1 (одного) года до 4 (четырех) лет со штрафом в размере до 300 (трехсот) расчетных уровней минимальной заработной платы либо без такового.

Статья 170. Легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных незаконным путем
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности -
наказываются штрафом в размере от 1700 (тысячи семисот) до 2500 (двух тысяч пятисот) расчетных уровней минимальной заработной платы либо лишением свободы на срок от 1 (одного) года до 4 (четырех) лет со штрафом в размере до 350 (трехсот пятидесяти) расчетных уровней минимальной заработной платы либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) неоднократно;
в) лицом с использованием своего служебного положения, -
наказываются лишением свободы на срок от 4 (четырех) до 8 (восьми) лет с конфискацией имущества или без таковой.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или в крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок от 7 (семи) до 10 (десяти) лет с конфискацией имущества.

Статья 171. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого
преступным путем
1. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем; -
наказываются штрафом в размере от 200 (двухсот) до 350 (трехсот пятидесяти) расчетных уровней минимальной заработной платы либо обязательными работами на срок от 180 (ста восьмидесяти) до 240 (двухсот сорока) часов, либо исправительными работами на срок от 1 (одного) года до 2 (двух) лет, либо лишением свободы на срок до 2 (двух) лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в отношении автомобиля или иного имущества в крупном размере;
в) лицом, ранее судимым за хищение, вымогательство, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем,
г) в виде промысла; - наказываются ограничением свободы на срок
до 3 (трех) лет либо арестом на срок от 4 (четырех) до 6 (шести) месяцев, либо лишением свободы на срок от 2 (двух) до 5 (пяти) лет со штрафом в размере до 300 (трехсот) расчетных уровней минимальной заработной платы.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения, -
наказываются лишением свободы на срок от 3 (трех) до 7 (семи) лет со штрафом в размере до 350 (трехсот пятидесяти) расчетных уровней минимальной заработной платы. Примечание: Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость имущества, заведомо добытого преступным путем, превышает 5 000 (пять тысяч) расчетных уровней минимальной заработной платы, установленных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики на момент совершения преступления.