Граждане Молдовы заработали на семечках больше 10 миллионов долларов!
Типичная новость для региона нашего:
Цитата:
В международную преступную группировку входили граждане Молдовы, Приднестровья и Украины.
Сотрудники Национального Антикоррупционного центра (НАЦ) задержали членов криминальной группировки, подозреваемых в отмывании 134 миллионов леев (это более 10 млн долларов) на протяжении трех лет, с 2010 по 2012 год.
Как сообщается, сотрудниками НАЦ была выявлена группа обществ с ограниченной ответственностью, которые были включены в схему в качестве фирм, якобы заготавливающих сельскохозпродукцию и получая за это наличные деньги на десятки миллионов леев. В группировку входили пятеро граждан Молдовы, в том числе из приднестровского региона, а также Украины.
На протяжении двух лет под видом деятельности по закупке и экспорта сельхозпродукции, составляя фиктивные контракты и ошибочно записывая данные бухгалтерского учета, члены преступной группировки легализовывали большие денежные суммы. Свободные наличные деньги запускали в законный оборот при помощи предоплаты компаниям, которые находились за пределами страны, со счетами в Латвии.
Компании-нерезиденты переводили украденные финансовые средства на счета так называемых банков на левом берегу Днестра, компаниям, зарегистрированным в приднестровском регионе, которые возглавляли родственники задержанных.
Установлено также, что управляемые этой криминальной группировкой фирмы в период 2011-2012 годов сумели добиться возвращения из бюджета НДС на сумму 11 миллионов приднестровских рублей.
Для документального оформления дела потребовалась юридическая помощь пяти государств, а по данному факту возбуждено девять уголовных дел по статьям «Отмывание денег», «Уклонение от уплаты налогов», «Фальсификация документов» и «Кража», которые были объединены в одно производство. В настоящее время предъявлено обвинение пяти лицам, а руководитель и организатор криминальной группировки был объявлен в розыск.
|
kp.md/daily/26098/2996108/ |
